Máster de Formación Permanente internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero, fraude fiscal y compliance

Requisitos de acceso

Titulaciones universitarias y equivalentes

Preinscripción

Puede consultar un manual del procedimiento de admisión en la página web del CEP en la columna de novidades o clicando aquí
Para realizar la solicitud de admisión acceda al siguiente enlace de la secretaria virtual
https://matricula.usc.es/Posgrao/SolicitudeEstudosPropios

Acceso a preinscripción y matrícula

Sistema de selección

Por orden de preinscripción hasta agotar las plazas

Calendario de pago fraccionado

Plazo	Importe	Fecha
1	1.000,00€	20/01/2025 - 31/01/2025
2	1.000,00€	27/05/2025 - 06/06/2025

El objetivo principal de este máster (7ª edición) es atender a la manifesta demanda social, científica y económica sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero, el fraude fiscal y la prevención de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas mediante programas de "compliance".
Sobre todo el máster pretende, en este ámbito sometido a constantes modificaciones en las normativas nacionales e internacionales, actualizar y perfeccionar la formación, ante las reformas de los últimos meses, penales, tributarias, administrativas y comunitarias.
El máster responde también a las exigencias legales de formación según la normativa de prevención del blanqueo de dinero y va destinado a todo tipo de profesionales del derecho, economistas, asesores fiscales, directivos de empresas y a todos los interesados en esta importantísima materia, sin distinciones, pero de forma muy especial a los abogados, porque, lamentablemente, existe un evidente peligro de que se instrumentalice a los letrados para el blanqueo de dinero, como ponen de manifiesto tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional, en un informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores, como la Asociación Internacional de Abogados, la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Consejo de Colegios de Abogados de Europa en su guía de prevención del blanqueo, y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y
monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o "compliance programs", que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque no bastará la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales.
La metodología para conseguir estos objetivos consistirá en la exposición presencial de un temario completo, que aborda todos los aspectos relevantes de la prevención y represión del blanqueo, el fraude fiscal y el "compliance", por monografistas, catedráticos, profesores titulares de universidad y especialistas así como en la puesta a disposición de materiales on line en el Campus virtual de la USC, la propuesta de actividades y la tutorización de trabajos de fin de máster, de manera que el máster, de carácter internacional, favorezca el acceso y sea compatible con el trabajo o la residencia en el extranjero del alumnado gracias al Campus virtual, aunque sin prescindir de la docencia presencial concentrada en un breve, pero intenso, período de tiempo. Todos los docentes también facilitarán tanto materiales como recomendaciones bibliográficas y se pondrán a disposición del alumnado para resolver sus dudas.

Evaluación

Tareas en el Campus virtual, control de asistencia y trabajo de fin de máster evaluado por el tutor sin defensa oral en acto público

Tutorías

Se acordarán durante las clases presenciales con el alumnado y en la parte no presencial del curso se harán por correo electrónico, teléfono, Teams o Skype

Del 17 de febrero al 31 de octubre de 2025 tareas en el Campus virtual y trabajo de fin de máster. Del 7 al 18 de julio de 2025 clases presenciales de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 22.00

Código	Materia	Créditos
1	La Protección de la Sociedad Digital.	1.5
2	Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.	1.5
3	Responsabilidad Penal de la Empresa y Programas de Prevención.	1.5
4	Personas Jurídicas en la Lucha Contra el Blanqueo y el Delito Fiscal. .	3.0
5	Secreto Profesional y Obligación de Comunicar.	1.5
6	Diligencia Debida y Obligaciones de Información en el Reglamento de 2014 y su Adaptación a las Directivas de 2015 e 2018.	1.5
7	Comisión Imprudente del Blanqueo.	1.5
8	El Autoblanqueo.	1.5
9	Drogas, Blanqueo de Dinero y Estadísticas.	1.5
10	Corrupción y Blanqueo de Dinero.	1.5
11	Urbanismo y Blanqueo.	1.5
12	Trabajo de Fin de Máster.	12.0
13	Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero.	1.5
14	Decomiso y Blanqueo de Dinero.	1.5
15	Utilización de las Nuevas Tecnologías en el Blanqueo.	1.5
16	Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Dinero. lo 2/2015.	1.5
17	Las Directivas 2015/849, 2018/843 y 2018/1673 sobre el Blanqueo.	1.5
18	Normativa Europea y Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.	1.5
19	Compliance y Exención de la Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.	1.5
20	Normativa Internacional sobre el Blanqueo y su Recepción Penal. Expansión de las Conductas Típicas.	4.5
21	Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.	3.0
22	Compliance y Exención de la Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.	0.5
23	Normativa Internacional sobre el Blanqueo y su Recepción Penal. Expansión de las Conductas Típicas.	1.5
24	Delito Fiscal y Blanqueo de Dinero.	1.0
25	La Protección de la Sociedad Digital.	0.5
26	Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.	0.5
27	Responsabilidad Penal de la Empresa y Programas de Prevención.	0.5
28	Personas Jurídicas en la Lucha Contra el Blanqueo y el Delito Fiscal.	1.0
29	Secreto Profesional y Obligación de Comunicar.	0.5
30	Diligencia Debida y Obligaciones de Información en el Reglamento de 2014 y su Adaptación a las Directivas de 2015 y 2018.	0.5
31	Comisión Imprudente del Blanqueo.	0.5
32	El Autoblanqueo.	0.5
33	Drogas, Blanqueo de Dinero y Estadísticas.	0.5
34	Corrupción y Blanqueo de Dinero.	0.5
35	Urbanismo y Blanqueo.	0.5
36	Criminalidad Organizada y Blanqueo de Dinero.	0.5
37	Decomiso y Blanqueo de Dinero.	0.5
38	Utilización de las Nuevas Tecnologías en el Blanqueo.	0.5
39	Las Directivas 2015/849, 2018/843 y 2018/1673 sobre el Blanqueo.	0.5
40	Normativa Europea y Responsabilidad Criminal de las Personas Jurídicas.	0.5
41	Financiación del Terrorismo y Blanqueo de Dinero. lo 2/2015.	0.5