- Code
- MP0192
- Type
- Master's Degree
- Teaching Modality
- Semi-face-to-face
- Duration
- 2 years
- Credits
- 60.0
- Course
- 2024-2025
- Price
- 2.000,00€
- Center
- Facultad de Derecho
- Management
- Miguel Abel Souto
- Contact
miguel.abel [at] usc.es
Department / Organizing Center
Departamento de Dereito Público Especial e da Empresa
Miguel Abel Souto
881814687/649060653
miguel.abel [at] usc.es
Facultad de Derecho
Dates
Duration: 17/02/2025 - 31/10/2025
Pre-registration: 12/07/2024 - 17/01/2025
Registration: 20/01/2025 - 31/01/2025
Minimum number of students: 30
Maximum number of students: 50
Mandatory insurance:
20,69€ (Students who formally enroll in their own Postgraduate courses, Continuous Training and Training Program, will also be included the amount of mandatory accident insurance and travel assistance for USC students, as established in current regulations (Council Agreement Government June 29, 2009) and will be issued together with the 1st liquidation of registration. Except in the courses that are 100% virtuous, considered these by academic year; and in the cases in which the students have paid this same insurance in a USC degree in the current academic year.)
This course includes the following postgraduate or continuing education courses:
| Code | Course name |
|---|---|
| MP0192-FD0214 | Curso de Formación Especifica en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal |
Access requirements
Titulaciones universitarias y equivalentes
Pre-registration
You can consult a manual of the admission procedure on the CEP website in the news column or by clicking here
To apply for admission, go to the following link of the virtual secretary
https://matricula.usc.es/Posgrao/SolicitudeEstudosPropios
Access to pre-registration and registration
Selection system
Por orden de preinscripción hasta agotar las plazas
Fractional payment schedule
| Deadline | Amount | Date |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00€ | 20/01/2025 - 31/01/2025 |
| 2 | 1.000,00€ | 27/05/2025 - 06/06/2025 |
El objetivo principal de este máster (7ª edición) es atender a la manifesta demanda social, científica y económica sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero, el fraude fiscal y la prevención de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas mediante programas de "compliance".
Sobre todo el máster pretende, en este ámbito sometido a constantes modificaciones en las normativas nacionales e internacionales, actualizar y perfeccionar la formación, ante las reformas de los últimos meses, penales, tributarias, administrativas y comunitarias.
El máster responde también a las exigencias legales de formación según la normativa de prevención del blanqueo de dinero y va destinado a todo tipo de profesionales del derecho, economistas, asesores fiscales, directivos de empresas y a todos los interesados en esta importantísima materia, sin distinciones, pero de forma muy especial a los abogados, porque, lamentablemente, existe un evidente peligro de que se instrumentalice a los letrados para el blanqueo de dinero, como ponen de manifiesto tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional, en un informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores, como la Asociación Internacional de Abogados, la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Consejo de Colegios de Abogados de Europa en su guía de prevención del blanqueo, y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y
monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o "compliance programs", que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque no bastará la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales.
La metodología para conseguir estos objetivos consistirá en la exposición presencial de un temario completo, que aborda todos los aspectos relevantes de la prevención y represión del blanqueo, el fraude fiscal y el "compliance", por monografistas, catedráticos, profesores titulares de universidad y especialistas así como en la puesta a disposición de materiales on line en el Campus virtual de la USC, la propuesta de actividades y la tutorización de trabajos de fin de máster, de manera que el máster, de carácter internacional, favorezca el acceso y sea compatible con el trabajo o la residencia en el extranjero del alumnado gracias al Campus virtual, aunque sin prescindir de la docencia presencial concentrada en un breve, pero intenso, período de tiempo. Todos los docentes también facilitarán tanto materiales como recomendaciones bibliográficas y se pondrán a disposición del alumnado para resolver sus dudas.
Evaluation
Tareas en el Campus virtual, control de asistencia y trabajo de fin de máster evaluado por el tutor sin defensa oral en acto público
Tutoring
Se acordarán durante las clases presenciales con el alumnado y en la parte no presencial del curso se harán por correo electrónico, teléfono, Teams o Skype
Del 17 de febrero al 31 de octubre de 2025 tareas en el Campus virtual y trabajo de fin de máster. Del 7 al 18 de julio de 2025 clases presenciales de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 22.00
| Code | Subject | Credits |
|---|---|---|
| 1 | . | 1.5 |
| 2 | . | 1.5 |
| 3 | . | 1.5 |
| 4 | . | 3.0 |
| 5 | . | 1.5 |
| 6 | . | 1.5 |
| 7 | . | 1.5 |
| 8 | . | 1.5 |
| 9 | . | 1.5 |
| 10 | . | 1.5 |
| 11 | . | 1.5 |
| 12 | . | 12.0 |
| 13 | . | 1.5 |
| 14 | . | 1.5 |
| 15 | . | 1.5 |
| 16 | . | 1.5 |
| 17 | . | 1.5 |
| 18 | . | 1.5 |
| 19 | . | 1.5 |
| 20 | . | 4.5 |
| 21 | . | 3.0 |
| 22 | . | 0.5 |
| 23 | . | 1.5 |
| 24 | . | 1.0 |
| 25 | . | 0.5 |
| 26 | . | 0.5 |
| 27 | . | 0.5 |
| 28 | . | 1.0 |
| 29 | . | 0.5 |
| 30 | . | 0.5 |
| 31 | . | 0.5 |
| 32 | . | 0.5 |
| 33 | . | 0.5 |
| 34 | . | 0.5 |
| 35 | . | 0.5 |
| 36 | . | 0.5 |
| 37 | . | 0.5 |
| 38 | . | 0.5 |
| 39 | . | 0.5 |
| 40 | . | 0.5 |
| 41 | . | 0.5 |