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Curso de Formación Especifica en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal

  • Course 2024-2025
  • Code
    MP0192-FD0214
    Type
    Specific and On-Demand Training Program Course - MICROCREDENCIAL
    Teaching Modality
    Face-to-face
    Duration
    1 year
    Credits
    12.0
    Course
    2024-2025
    Price
    1.000,00€
    Center
    Facultad de Derecho
    Management
    Miguel Abel Souto
    Contact

    miguel.abel@usc.es

    Department / Organizing Center
    Departamento de Dereito Público Especial e da Empresa

    Information:

    Miguel Abel Souto

    881814687/649060653

    miguel.abel@usc.es

    Facultad de Derecho

    Procedure

    Dates
    Duration: 07/07/2025 - 18/07/2025
    Pre-registration: 12/07/2024 - 16/05/2025
    Registration: 19/05/2025 - 12/06/2025

    Minimum number of students: 30
    Maximum number of students: 50

    Mandatory insurance:
    20,69€ (Students who formally enroll in their own Postgraduate courses, Continuous Training and Training Program, will also be included the amount of mandatory accident insurance and travel assistance for USC students, as established in current regulations (Council Agreement Government June 29, 2009) and will be issued together with the 1st liquidation of registration. Except in the courses that are 100% virtuous, considered these by academic year; and in the cases in which the students have paid this same insurance in a USC degree in the current academic year.)

  • Access requirements

    Sin requisitos

    Pre-registration

    You can consult a manual of the admission procedure on the CEP website in the news column or by clicking here
    To apply for admission, go to the following link of the virtual secretary
    https://matricula.usc.es/Posgrao/SolicitudeEstudosPropios

    Access to pre-registration and registration

    Selection system

    Por orden de preinscripción hasta agotar las plazas

  • El objetivo principal de este curso (10ª edición) es atender a la manifiesta demanda social, científica y económica sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el fraude fiscal.
    Sobre todo el curso pretende, en este ámbito sometido a constantes modificaciones en las normativas nacionales e internacionales, actualizar y perfeccionar la formación, ante las reformas de los últimos meses, penales, tributarias, administrativas y comunitarias.
    El curso responde también a las exigencias legales de formación según la normativa de prevención del blanqueo de dinero y va destinado a todo tipo de profesionales del derecho, economistas, asesores fiscales, directivos de empresas y a todos los interesados en esta importantísima materia, sin distinciones, pero de forma muy especial a los abogados, porque, lamentablemente, existe un evidente peligro de que se instrumentalice a los letrados para el blanqueo de dinero, como ponen de manifiesto tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional, en un informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones jurídicas para ser utilizadas por los blanqueadores, como la Asociación Internacional de Abogados, la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Consejo de Colegios de Abogados de Europa en su guía de prevención del blanqueo, y las posibilidades de comisión imprudente por los abogados del delito de blanqueo de dinero son ilimitadas.
    Así las cosas, conviene que los abogados, individualmente o asociados como personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y
    monitoricen el peligro de blanqueo respecto a sus clientes, mediante programas de cumplimiento o "compliance programs", que desempeñan un importante papel en la determinación de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, aunque no bastará la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas para atenuar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o evitar la de ciertos obligados individuales.
    La metodología para conseguir estos objetivos consistirá en la exposición de un temario completo, que aborda todos los aspectos relevantes de la prevención y represión del blanqueo, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el fraude fiscal, por monografistas, catedráticos, profesores titulares de universidad y especialistas. Todos los docentes también facilitarán recomendaciones bibliográficas y, después de sus exposiciones, se pondrán a disposición del alumnado para resolver sus dudas.

  • Evaluation

    Control de asistencia

    Tutoring

    Se acordarán durante las clases con el alumnado

  • Del 7 al 18 de julio de 2025 clases presenciales de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 22.00

  • Code Subject Credits
    1 . 0.5
    2 . 1.5
    3 . 1.0
    4 . 0.5
    5 . 0.5
    6 . 0.5
    7 . 1.0
    8 . 0.5
    9 . 0.5
    10 . 0.5
    11 . 0.5
    12 . 0.5
    13 . 0.5
    14 . 0.5
    15 . 0.5
    16 . 0.5
    17 . 0.5
    18 . 0.5
    19 . 0.5
    20 . 0.5
The contents of this page were updated on 07.19.2022.